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                                                                            房地產合作開發獲刑第一案 行業模式面臨法律風險

                                                                            本文由:王尔琴 编辑 2019年07月20日 2:06 人物专访2948 ℃

                                                                            【李娜 网球名人堂】

                                                                            2011年6月至7月間♀,單某以工程資金周轉為由◇♂┊,以蕪湖分公司的名義∴﹡,分別向程某借款200萬元(實際到賬161萬元)⊿△,向馬某借款300萬元(實際到賬284萬元)﹡,並向二人出具加蓋有蕪湖分公司公章的借款協議☆。程某、馬某將445萬元轉賬到蕪湖分公司的賬戶┊⊙。

                                                                            2016年9月張某林因涉嫌職務侵占罪被刑事拘留∴,10月被取保候審♂♂◇,2018年7月被樂平市檢察院決定逮捕並執行逮捕〇。樂平市檢察院起訴書指控張某林犯職務侵占罪▽,2018年1月向樂平市法院提起公訴┊△。

                                                                            張某林接手項目后〇□,當年以項目部的名義和他人簽訂了建築施工合同◇↑,並收取施工方A的工程質量保證金120萬元┊⊙,保證金匯入了他個人賬戶♂↑▽。張某林出具收條並加蓋項目部公章﹡⊙。后施工合同一直未履行∵♀┊,A要求張某林償還保證金◇,但張某林未償還⊙。

                                                                            现金网网址

                                                                            「挪用」險成「侵佔」相關判決顯示〇↑∴,樂平市樂屋置業開發有限公司(下稱「樂屋公司」)法定代表人張某林?□,接手一合作建房項目后☆◇∟,未能將公司和個人賬目有效區隔▽△↑,一審被判職務侵占罪□,上訴后發回重審π□☆,重審被判挪用資金罪♀。

                                                                            一審法院在判決中ππ⊙,認定單某為公司工作人員(副總經理)♀,利用職務上的便利┊◇,以工程資金周轉為由?,擅自以二建蕪湖分公司的名義進行借款∵┊,並在未徵得公司同意的情況下∟?,將款項用於自己承包的工程及償還個人因工程產生的債務◇☆。其行為已構成挪用資金罪∵。

                                                                            2014年10月31日∴△,蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留了單某⊿♀,罪名是涉嫌犯挪用資金罪、偽造公司印章罪⊿♀⌒。后蕪湖市鏡湖區法院批准逮捕了單某□∴。蕪湖市鏡湖區檢察院以相同罪名⊿,對其提起公訴〇∟。

                                                                            另外⌒,單某偽造公司印章♂☆﹡,其行為已構成偽造公司印章罪∟▽。一審法院判決π┊,單某兩罪並罰△⊿,合併執行有期徒刑二年;追繳違法所得▽,返還被害單位┊□⊿。單某的公司員工身份π,是挪用資金罪的關鍵定罪因素┊∵。在案件上訴后☆,二審法院認為⊙↑,根據最高法院的相關意見□♂□,工程掛靠主要是指不具備承接某項工程資質要求的單位或個人▽⊙,以某個具備資質條件的企業名義去承接施工任務的行為⊿。按照相關約定△⊿┊,單某向公司繳納一定的管理費和稅費〇□,項目施工則靠其自墊資金且自負盈虧?。結合其他因素△♀⊿,可以認定為單某與公司為掛靠關係⊙。

                                                                            2013年張某林再次以項目部名義與施工方B簽訂建築施工合同書⊿,並收取工程質量保證金780萬元?♂。后施工合同未履行☆⊿⊿,張某林償還了其中300萬元△π♂,其餘保證金未能償還π⊙﹡。

                                                                            但由於項目資金完全來自於樂屋公司↑,且張某林是樂屋公司的唯一實際控制人〇∵↑,因此其籌集的建設項目資金和收取的公司款項⊙,均使用個人賬戶接收┊﹡▽,也是可以理解的?♂π。這種操作雖然無視了天集公司對賬目的管理權〇♀↑,但張某林並沒有隱匿財產、否認保證金往來賬和外逃等◇﹡┊,收取的保證金也都用於償還此前收取的保證金等?△,目的是挪用他人資金進行周轉∵⌒▽。

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                                                                            因此法院認為?☆☆,現有證據難以認定其具有非法佔有的故意?,其行為構成挪用資金罪⊿∟⌒,並不構成職務侵占罪☆▽。法院重審判決張某林有期徒刑一年∵。

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                                                                            近年來在安徽省蕪湖市和江西省樂平市審理的兩起案件↑?,分別將掛靠方和合作方帶向了不同的命運⌒⊿⊙。有法律界人士告訴《華夏時報》記者∵?♂,他認為兩個案例都對房地產行業意義重大?♀,後者更是房地產合作開發模式的首例獲刑案件π∵。兩案有可能影響到傳統的行業操作模式┊?,也警示從業者迴避法律風險∟┊。

                                                                            「掛靠」險成公司員工另一起案件發生在安徽省蕪湖市♂。相關判決顯示↑↑∵,江蘇某項目掛靠方單某┊,以被掛靠公司的名義進行借款┊,未能區隔個人賬目與被掛靠公司賬目∵?,險些被判挪用資金罪⊙△。

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                                                                            现金网网址

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                                                                            另外◇↑,單某為了解決自己承建項目所需鋼管材料問題∴♀,私刻一枚蕪湖分公司項目部印章⊙,並於2010年9月1日以項目部名義簽訂了一份《建築物資租賃合同》∟⌒,將獲得的材料用於個人工程∴。

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                                                                            對於公訴機關指控單某挪用資金445萬元⊙,二審法院認為事實不清⊙,證據不足┊↑,未予支持┊。法院終審判決單某犯偽造公司印章罪△♂,判處拘役六個月∴﹡。

                                                                            綜合相關法律文書⊙△☆,事情起於2007年12月π,南昌鐵路天集房地產有限責任公司(下稱「天集公司」)與樂屋公司簽訂經濟適用房開發協議書⌒♂。天集公司提供已取得使用權的土地☆,樂屋公司提供全部資金♀☆♂,並負責項目的具體開發♂⊿。除了經濟適用房外∟,項目中還有部分商品房▽♀♂,收益歸樂屋公司☆。

                                                                            張某林對法院判決不服▽,提起上訴□。2018年10月◇,景德鎮市中級法院以事實不清、證據不足為由∵,裁定撤銷一審判決⊙,發回重審▽□♂。

                                                                            后施工方A和B分別訴諸訴訟♀♂▽,討還保證金?。法院判決及調解的結果是∵♂⊿,由項目部、天集公司償還上述保證金、利息和違約金等□♂〇。

                                                                            個體經營戶單某以江蘇鹽城某建築公司蕪湖分公司(下稱「蕪湖分公司」)副總經理的名義π,承包了蕪湖某建設施工項目的部分工程┊?。單某是工程的實際施工人♂,並以蕪湖分公司的名義設立了項目部┊。

                                                                            之後□,單某將上述款項中240餘萬元用於自己承包的工程↑﹡,及償還個人因工程產生的債務⊙。2013年至2014年期間〇,程某、馬某分別就上述借款向安徽省蕪湖市某法院提起訴訟∟。法院判決蕪湖分公司的上級公司承擔全部還款義務⊙□,判決已生效並進入執行程序↑⊿〇。

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                                                                            法院查明▽∵♀,張某林收取上述保證金用於支付他人的工程款⊿∵﹡,退還他人的保證金△∴◇,償還個人借款和利息▽♂,以及個人開支□。

                                                                            ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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